组名   网络贸易安全一组    学号    1    姓名      胡雪梅  
          
作业题目 ： 1.请您分析一个网络贸易诈骗的案例（亲身经历或者听说的都可以），字数100字以上   

答：说个简单的吧，我们公司是生产千斤顶的，今年5月的某一天收到一个传真说他们要订每款2000台千斤顶，让我们寄相关资料过去，看看是否合适他们的要求，如果合适的话再每款寄一个样品 ，数量如此之大真是让我惊讶，不过等我冷静下来后我想起了之前一个同学和我说过类似被骗经历，随即我就开始行动，首先查了一下这个公司，当时并没有很全面的去查，查到是有这么一家公司，但相关信息不多。然后我仔细琢磨了，我们这个产品订量这么大有点难以想象，而且我当时也问了一些相关技术问题他也没能对上，对我们的产品要求好像也不那么严格，按常理的话，这么大订单要求应该很严才对呀，我越想越不对，觉得他们是骗点样品的 因为我们每款要真是寄过去的话，也得五六千，后来就直接和他说这么大量的，我们生产能力跟不上拒绝了。 


2.如果您再遇到类似的问题，将会采取怎样的方法来规避呢？ 

答：1   利用网上搜索引擎搜索,看是否有评论这个公司有诈骗行为,如  果 有,肯定是骗子了,不用考虑合作关系了! 
2. 公司介绍太简单，求购意图不明显，地址也写的很模糊；最离谱的是，留的公司网站，竟然是一个假的！ 
3.    通过对他产品的询问,技术参数的沟通,来区分是否是骗子,一般骗子对产品本身不是很了解,多问一些技术参数,产品性能等各方能的专业知识,如果是骗子这时候就很容易露出马脚了. 
4,. 大订单,不验厂,不确认样品,单价高,让你直接拿着合同去他所在的城市签约,坚决不去,这绝对是个骗子.骗吃骗喝,喝的你没车票回,呵呵……..要求使用支付宝，或者要求款到才发货 
5.对待一些欠发达地区的客户要谨慎万分，像南美、中东、非洲、中亚、西亚等地区的客户，尽可能的做到先收全款再发货，不要相信承诺、传真、甚至信用证，钱到帐户为止，切记。 
这些都是我平常的一些经验,每个不同的案例还要多方面的分析.相信掌握了这几大点,受骗的机率就会少之又少了 



组号：一组  学号：2  姓名：黄梓燕 
1.    请您分析一个网络贸易诈骗的案例（亲身经历或者听说的都可以），字数100字以上） 
不知道算不算是骗，网络上送出去的样品数不胜数，个个都说有大单，最后1K也没K下来。 
那是我刚做业务不足半年，接到一客户，客户所在地刚好是我的老家，采购很巧跟我是同一镇，考虑到是老乡，所以要求上就没有那么严，给客户送了一两次车充样品，快递到付，也就没收对方的样品费了，样品送过后一个月收到客户消息，那时将近年底了，采购告诉我他们懂事长（这人是台湾人）要我们去厦门跟他谈这款车充单，据说年需求量有100K，她们董事长已经退休了，但也只有像这种大单才插手管的。 
在去前我们也商量了很久，我也通过各种渠道想去更进一步了解这家公司，虽然是老乡，但这世道啥都有可能，最后我们还是去客户那了，当天晚上到厦门，采购说她们老板在洗脚，让我们明天早上过去，也就这样我们在厦门住了一晚上，第二天约定的时间到她们公司，见到她们董事长，和他谈了产品规格，我们技术上的不足，并回复对方要做成跟他们一模一样的，我们是要重新开模具的，才能送样的和报准确价格的，回深圳后我们马上安排开模，打样，报价，样品在年后给客户送过去，客户收到样品后迟迟未给答复，一个月两个月三个月渐渐过去了，这其中我也好几次催采购，样品怎么样？有什么不足的地方需要我们改进的吗？采购一会儿说不清楚，老板还没给回复，一会儿说客户还没确认，再等一段时间吧！一拖再拖，最后客户告诉我她们这个单已经取消了。 
听后很伤心，我们花了大量人力物力财力在上面去给客户送样，结果却是这样，这时候能怪谁，只能怪自己当时没有做好判断。 
2，遇到类似的网络贸易问题，采取什么方法来规避呢？ 
1、    手机号码归属地查询 
2、    论坛查询 
3、    红盾网询 
4、    信息内容查询 
5、    专业性测试 
6、    诚信指数查询 
7、    搜索引擎查询 
8、    企业信用记录查询 
其实这几点老早在论坛就看到了，所以当时去客户那前我都有做这些查询，只是都没查到什么关于这公司的信息，只知道是有这家公司，这次的事告诉我，做生意商场如战场，不要太过于感情用事了，虽然是老乡一样都讲着彼此熟悉的闽南话，但对方不会因此也眷顾你的，做事情还是要按照程序办事，该收开模费用还是得收，大不了下单后再退还。 




组号：一组 
学号：21 
姓名：甘改燕 

1.    请您分析一个网络贸易诈骗的案例（亲身经历或者听说的都可以），字数100字以上   
答：我也遇到过一个这个的案例。那家公司是内蒙古的（具体公司名称忘记了），当时在网上联系到我，然后就给我发了很多的公司资料，包括营业执照、公司简介、税务登记证等等，然后还传了一张订单，数量是有几万平方的，货值将近一百万。当然订单上面写清楚了什么工程项目之类的。后来打电话过来跟我们谈，叫我们经理过去他那边详细谈。没有要求看样品，没有要求寄样品，没有要求过来考察公司，就下订单，我们感觉很可疑，就叫了沈阳的经销商帮查这一家公司的信用。谁知，刚一开口说，沈阳的经销商就说：“不用查了这样的公司百分之百是骗子的，像这样的骗子公司在那边很多很多，不可信的。”听到这些地，我们才明白，像这样不看公司，不看样品，甚至连产品信息都没有谈过的人发来订单都可能是假的，都需要认真的去核查，不可轻易相信。 
2.    .如果您再遇到类似的问题，将会采取怎样的方法来规避呢？  
第一：不要被天上而降的订单冲晕了脑子，应该冷静下来分析情况。 
第二：通过朋友或网络等渠道了解公司是否存在。 
第三：从与你联系的人中观察其是否有真实性，看他是否先了解你公司的产品有，有无问清梦很多细节的问题，要是没有，这样的人很可能就是假的，客户要付钱买东西，都会很谨慎的选择商品的。 
第四：要是他叫你去对方谈的，而又不用看你的样品之类的，那千万别随便去。要去也别单独一个人去。 
总而言之，做任何事情都要谨慎些，对自已肯定是没有错的。



组名：网络贸易安全一组      学号：10   号     姓名 ：     王灵伟 
         
作业题目 ：    
 1.请您分析一个网络贸易诈骗的案例（亲身经历或者听说的都可以），字数100字以上  。 
答：去年,有个内地公司从贸易通发来图纸要求开模具报价,报价二天后,来电话要求我过去签合同,只是说价格和货期都没问题,赶紧买好机票告诉他日期.纳闷,天上掉馅饼了,8付相同的模具,五十几万的定单就这么容易到手吗?这是湖南长沙一个进出口贸易集团公司,做好模具后要直接在上海出口. 
     考虑了二天,对方又来电话问我几时过去.我说你把合同草稿先传给我看看,等达成共识再去.对方说他们的合同就是国家工商局的范本,签订合同后他们就会派3人带50%(按我的报价要求)的预付款过来看厂.以下是电话对话: 
我说:既然你们要来看厂,就等看过后在上海签吧! 
对方:几十万的预付款肯定要看厂的,而公司老总要看到正式合同才能拨预付款,你赶紧过来吧! 
我说:传真件签合同行不行啊? 
对方:不行啊!一定要盖红章才有用. 
我说:那就快递合同正本吧. 
对方:不行啊!我们是公家单位,你懂不懂啊?敢不敢做这生意啊? 
我说:快递合同正本不就搞定了吗? 
对方:我们是公家单位,你过来请领导干部吃吃玩乐,发发烟就定下来了. 
我说:你们有什么要求先在电话里说吧,不过合同条款先传给我看后再决定是否过去. 
对方:那我明天传给你看,你多大年纪? 
我说:年纪不小啦! 
      第二天并无合同稿传真件.我也就不理会了。 
后来在阿里论坛上得知温州的一个业务员上当了，被这家公司叫过去骗吃骗喝，拿烟拿酒花了9000多元。之后我也碰到很多这类骗局，但都不可能上当了。 

2.如果您再遇到类似的问题，将会采取怎样的方法来规避呢？  
答：首先从以下八招识别卖家真伪： 
1.从信息本身辨别 
2.企业信用记录查询 
3.论坛搜索 
4.诚信指数及评价了解 
5.搜索引擎搜索 
6.工商网站查询 
7．手机归属地查询 
8．专业性测试 
外地生意务必按以下方法操作: 
1.合同要通过传真签订.如要原稿通过快递进行. 
2.寄小样由对方付寄费,样品多要先收样品费. 
3.下订单须付预付款. 
4.坚持款到发货,并确认款到无误. 
5.切不可到对方所在地去谈生意. 
外地生意叫你过去一般是骗吃骗喝拿礼物. 



组名：网络安全贸易培训二组    学号:39   姓名:屈永菊 
1.请您分析一个网络贸易诈骗的案例（亲身经历或者听说的都可以），字数100字以上 
1.和我们合作的饿是一个台商,他全然不在乎质量，交货期，运费，双方履行的义务和承担的风险及其他多方面的细节问题，以比市场价格高2到3倍的价位来采购商品或者比市场价格低2到3倍的价格来销售的商品的行为，不可信。 
2.公司厂房是租的，而且租期是一个1个月2个月，3个月，甚至是时间更短暂的的公司，厂房环境，办公设备，员工人数，娱乐设施,员工宿舍,等个方面都搞得像模像样,看起来都那么正常真实的公司，事实上却是用来掩人耳目的,所以一定要对合作公司的背景了解清楚才能断定其存在的真实性。 
我们在工作中就遇到此类的以规模宏大的公司气氛给别人制造安全感，掩人耳目的骗子公司，装着对产品的质量，交货期，其他方面都非常着急关心的样子，仗着跟我们公司老板关系好，一直的叫你生产产品，看着货一批一批的被送走，却总不见现金，做了20多万的单，一直的不给钱，后来通过了解，才知道公司的一切都是老板通过向别人借款而成立的，现在因为债权人太多，而公司又无力还债，老板只好卷债而逃。 
3.更可恶的是那个老板竟然还把自己跟自己关系教好的员工的钱骗的片甲不留,司机,业务员,文员的只要关系还好的,能骗到钱的都向他们借,到最后这些员工连自己老板的下落都不清楚,公司没有领导人,被迫解体,树倒猢狲散,所有人连工资都没得到就被迫走人了. 
2.如果您再遇到类似的问题，将会采取怎样的方法来规避呢？ 
答:1.一定要对合作伙伴的存在背景的真实性通过各种渠道多了解些，谨防被骗子别有用心的招数所欺骗。 
2.一定要对客户的身份及重要的联系人多收集些确凿的信息. 
电话号码,邮件,通讯纪录,来往信息,业务联系,传真内容,必要的话,厂房,家庭住址都可以备份的,以免在发生意外时可以通过这些信息向派出所或其他更高仲裁机构提出求救时,有确凿的证据,更容易让那些不法分子予以法律的制裁. 
3.还有和老板还有公司重要决策人不要有太近的关系,保持一定的距离,以免公司在遇见难分担的事情时,老板找上你,而你又因为情面,人情关系,使自己处于进退两难的境地. 
4.正式的交易合同一定要有,客户,自己都要有存根,合同上具体的相关信息一定要详细,产品数量,单价,交货日期,付款方式和期限,包装方式,质量标准,样品费用,损失或受损产品的折扣,退还处理问题,快递费用的处置,等等都要面面俱到,尽量做到以书面的合同形式确立下来,为自己省事,也给对方省事.做内贸的单据没有外贸的单据多而复杂,但是还是要做到具体详细,现在的商人太精明,从合同中钻空子的现象,屡屡再现,所以单据一定要完善. 
5.尽量不要相信一切什么中将啦,抽奖啊这些诱惑人的信息,太让人迷茫了. 




组名二组学号27 姓名江加根   
1.请您分析一个网络贸易诈骗的案例 
答:(以下是一个商友的经历)11月14日上午，我接到电话，一个自称是中国人民解放军65315部队张处长，说订购部队上用的工程灶。我回到公司，他把采购函发了过来，让报价。我把产品按系列报好价后回传了。以为是正常的采购，没在意。 
    11月17日星期一上午，他把合同传了过来，说订购100台，全部选的大灶。我想部队人多，用工程大灶也正常。合同一共是48万元。双方协议他先将50%定金转入我公司账上。我突然发现合同的标的是工程灶，而我们只生产炉头，担心到时我们违约，然后立即联系他。谁知他说他知道的。然后下午回传合同。他说第二天打款。 下班回家，我在想，我们的产品如果客户不来了解肯定操作不好，他连问都不问。第一个疑点。   

    第二天（11.18日）他告诉我有关领导需要活动活动，问我能返多少点子，我说5%吧。他说要求先把回扣打过去他好活动。第二个疑点。我的感觉：骗子吗？不过他又说，先不打也无所谓。等他款打过来，我再打款给他也行。（暂时解除第二个疑点） 

   11.19日无动静。他来个电话说财务处长有事。（放长线钓鱼了) 

    11.20日，一大早，他说款已打，并传真过来电汇凭证，显示打款24万。电汇单上居然没有银行工作人员签章。第三个疑点。我叫财务查账，款没打。（果然是骗子）心中的谨慎变成好事。然后他来电催我打款。我也说财务去打款了，陪他玩了一下午 
也许明天骗子还要气急败坏问我款为啥还没打，我会回答他：等着吧，今天周末，财务出差了， 

  2.如果您再遇到类似的问题，将会采取怎样的方法来规避呢？   

1、基于对产品的了解，我给了他一个小心的评价：买东西也太耿直了吧。（万一是客户也不能错过的） 

2、你不想他的，他就想不到你的。不见款坚决不打回扣款。避免上当。 




组号：一组 
学号：4号 
姓名：王晓琼 

作业题目： 

1.请您分析一个网络贸易诈骗的案例（亲身经历或者听说的都可以）。  

【案例正文】 

　　网络是一把双刃剑，在为人们提供各种便利的同时，也给一些不法之徒以可乘之机。在美国，一个网络诈骗团伙打着吸引投资的幌子，骗取了5800万美元的黑钱，有大约60个国家的1．5万人成为他们的“牺牲品”。日前，这起特大网络行骗案的主犯之一已经承认自己的罪行，并有可能面临巨额罚款和30年监禁。 

　　最大的网络诈骗案之一 

　　据英国媒体21日报道，近日，在美国加州首府萨克拉门托的一个法庭上，法官们认真审理了这起特大网络诈骗案件。面对各种铁证，该案件的主犯之一、今年42岁的基思·诺迪克终于承认了自己的罪行。 

　　有关法官和检举人透露说，这起案件是迄今发现的最大网络诈骗案之一。案情追溯到1999年，当时，诺迪克和另外几名同伙一道，“成立”了一家“哈勒姆通用公司”，并设立了一个专门的网站，开始布下了吸引投资、骗取不法收入的“大网”。 

　　在这个网站上，他们推出了一个“三西投资俱乐部”，由该俱乐部发起一项“金融债券贸易计划”，吸引世界各国的投资者。而且，这帮骗子还到处寻找投资者信息，给他们发电子邮件，并在邮件中一再强调说，只要愿意投资，投资收益率肯定可以达120％。其实，虽然打着公司的旗号，“哈勒姆通用公司”根本就没有进行任何登记注册。但是，包括诺迪克在内的一帮网络骗子却公然声称，所有网上贸易均由“哈勒姆通用公司”负责办理，该公司是“世界上最大、最有声望的贸易公司之一，有着30年的历史，一贯给投资者以高回报”。 

　　从1999年到2001年9月期间，诺迪克等人通过上述“歪招”，吸引了很多人的注意，并多次骗取了投资者的信任。最终，诺迪克团伙获得非法钱财总计5800万美元，共有1．5万名投资者上当受骗，这些人来自美国、加拿大、哥斯达黎加、墨西哥、洪都拉斯等60个国家。 

　　罪行败露面临法律严惩 

　　通过网络诈骗得到大量钱财后，诺迪克一帮人沾沾自喜，并由此过起了奢华、挥霍的生活。据悉，他们用到手的钱到哥斯达黎加、墨西哥等国买了各式各样奢侈品，还买了游艇、直升飞机、高档轿车等。 

　　很多投资者在钱财“一去不复返”之后，开始向警方报案，诺迪克团伙的诈骗罪行也日益引起了警方的注意。2001年9月，警方采取突击行动，将这个犯罪团伙的大部分人一举抓获。 

　　随后，警方彻底关闭了他们的网站，停止了他们的诈骗行动，并在美国、加拿大等多个国家展开了联合调查，获得了大量证据。 

　　2003年，被称为“哈勒姆通用公司”的“最关键人物”的理查德·韦基、负责网络设计的迈克尔·韦伯已经认罪。 

　　最近，这一团伙的另一主犯基思·诺迪克也承认说，他曾经给很多投资者发送过电子邮件，以吸引投资为名，骗取了不少钱财，事后还参与过“洗钱”等等。根据他诈骗、洗钱等罪行，法庭可能会判处他30年监禁，还将处以他高额罚款。据悉，明年2月，法庭将做出最后的判决。 

　　此外，这个犯罪团伙的其他几名成员也将一一接受审讯，和此案有牵连的人员都将被调查. 

2.如果您再遇到类似的问题，将会采取怎样的方法来规避呢？ 
  1）、对既将发生和已经有业务关系的企业或公司的情况要进行深刻了解，而且时刻注意它经营情况的变化-主要是指企业或公司资金状况的变化； 
  2）、对"公司注册资金过大和过小"的公司和企业，尤其要比较注意； 
  3）、对"急于要货的单"也要比较注意； 
  4）、尽可能采用现款现货的方式，原则上不允许"赊销"； 
  5）、尽量不和某些"职业骗子的集散地"的地区的单位和人做任何生意，因为没有必要冒这种风险！ 
  6）、为防止银行支票和汇票的风险，建议采用款到帐才给货的方式。 
  7）、为防止假期资金风险，企业可以采用早放假、晚收假、多放假的方法，以避开因为银行票据交换而可能出现的问题，因为"非诚信分子"完全可以利用长期假期中银行结算速度慢和时间差来骗取不正当收入。 
  8）、和业务合作单位的负责人或老板，交为真正的朋友。 
  9）、了解对方法人代表的实际情况，因为这是企业在法律上的责任人。某些不诚信的公司和企业聘请公司外的无业人员等无关人员来做为公司的法人代表，一旦东窗事发，即刻溜之大吉，剩下一个什么都不知道的"法人代表"来承担他根本没有办法承担的责任。